Жительница Харькова возглавляла две коммерческие структуры, которые специализировались на экспорте продуктов питания.
Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов схемы противоправной поставки продуктов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 3 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Следователи установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ.
Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн гривен.
Во избежание уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска Гоптовка при въезде в Украину.
Путин выдвинул новые условия для обмена пленными, — Умеров
Женщине сообщили о подозрении по статьям о присвоении, растрате имущества и служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины). Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанной грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
